+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Проверить иностранного контрагента

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем. При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Автор: Екатерина Шестакова 6 мая

Экспортные сделки. Как проверить иностранного контрагента.

Одним из важнейших вопросов на начальном этапе внешнеэкономической деятельности является выбор иностранного контрагента и проверка его благонадежности. О том, как это правильно сделать, рассказывает управляющий розничным филиалом банка ВТБ в Хабаровске Владимир Селиванов.

В первую очередь, необходимо запросить у потенциального партнера заверенные копии учредительных документов, финансовой отчетности, а также документов, подтверждающих полномочия руководителя и лица, подписывающего контракт. Отказ от предоставления этих документов — настораживающий фактор для российской компании. Важно отметить, что запрос документов у контрагента — один из способов предотвратить подозрения со стороны ФНС об отсутствии должной осмотрительности.

Сегодня практически любую информацию можно взять из открытых источников. Прежде всего, необходимо найти и изучить сайт компании: обратить внимание стоит на его грамотность, наполненность, актуальность указанных данных.

Например, в Великобритании это Companies House, в Нидерландах — торговый реестр. Проверку предприятий на территории Украины можно осуществить через государственную базу Информационно-ресурсного центра, в Узбекистане — через портал открытых данных, в Казахстане — через сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов. Это специализированные базы данных, содержащие информацию о зарубежных компаниях.

Наиболее известными из них являются www. Для этого необходимо перейти на сайт налоговой службы иностранного государства, оплатить сбор за предоставление услуг, направить заявку на предоставление выписки, указать адрес для отправки документов. Выписка будет предоставлена в письменном виде и заверена нотариально. Еще одним способом сбора сведений о зарубежной компании является обращение в специализированные организации.

Кроме того, полную и актуальную информацию о потенциальном партнере можно получить, воспользовавшись услугами локальных или международных юридических и консультационных компаний, которые для подготовки отчета используют как открытые источники, так и базы данных, недоступные обывателям.

В данном случае вы получите не разрозненные данные, на основании которых нужно самостоятельно сделать оценку, а комплексное экспертное заключение по компании. Настораживающими факторами могут стать задолженности по уплате налогов, негативные отзывы или публикации, судебные иски.

Обратите также внимание, не входит ли предприятие в список организаций, нежелательных для сотрудничества. Есть и другие, более мелкие нюансы. Например, желательно, чтобы адрес электронной почты, с которого ведется переписка, был корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах.

Еще одним важным моментом является то, как в компании относятся к подписанию контракта — внимательно ли читают, вносят ли поправки или готовы сразу подписать предложенный вариант. При работе с иностранным контрагентом рекомендуется вести документальное подтверждение переписки: архив входящих и исходящих писем, всех коммерческих предложений, прайс-листов.

Нелишним будет сохранить информацию о контрагенте, полученную из интернета. Можно ли снизить данные риски? Другим способом обезопасить сделку является согласование всех ее деталей в контракте. Так, на первом этапе взаимодействия с иностранной компанией лучше предусмотреть аккредитивную форму оплаты или условия оплаты, подразумевающие наименьшее количество рисков для российской компании, такие как частичная или полная предоплата за экспортный товар, оплата по факту за импорт, установление четкого срока поставки товара и срока возврата аванса.

Не менее значимым является вопрос применимого права: следует изучить законодательство страны-партнера и учитывать его особенности при указании в контракте условий и места разрешения споров. С ростом возможностей, которые открываются при выходе на международные рынки, растут и риски. Необходимо выбрать совокупность комплексов, наиболее подходящую определенному субъекту хозяйственной деятельности, соотнести объем и полноту информации с расходами на ее получение.

Планомерное применение перечисленных методик проверки иностранных контрагентов позволит снизить риски внешнеэкономической деятельности, уменьшить вероятность нарушений валютного законодательства и повысить эффективность работы на международных рынках.

Your browser does not support SVG о центре экспорта новости и пресс-релизы события календарь выставок база знаний контакты экспортный совет экспортеры. Your browser does not support SVG фильтр по поиску:.

Проверка иностранных компаний / нерезидентов:

Для выхода бизнеса на международную арену нет преград. Заключить договор с иностранной фирмой может любая российская компания и любой предприниматель независимо от местоположения, формы собственности, размера уставного капитала и прочих факторов. Нашли за рубежом выгодные условия закупки сырья — пожалуйста, подписывайте контракт, вас никто не остановит, главное, работайте в рамках законодательства. Однако с ростом возможностей, которые открываются при международном сотрудничестве, увеличиваются и риски. Допустим, есть у вас на примете контрагент, заинтересованный в партнерстве.

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Часто при заключении сделок возникает необходимость проверить надежность контрагента, его платежеспособность и серьезность намерений. Особенно актуальна данная проблема в том случае, если сделка заключается с иностранными контрагентами, находящимися за пределами России. Что же делать, если нет возможности получить информацию о предприятии из реестра юридических лиц ЕГРЮЛ?

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело. В этой статье мы предоставим вам инструменты для проверки иностранных контрагентов. Наши рекомендации основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных расследований для клиентов из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и других стран. Данные методические рекомендации помогут вам приобрести навыки по сбору и проверке информации относительно иностранного контрагента.

Одним из важнейших вопросов на начальном этапе внешнеэкономической деятельности является выбор иностранного контрагента и проверка его благонадежности.

Для оценки рисков и надежности возможного иностранного партнера можно использовать несколько общедоступных бесплатных инструментов:. Данный ресурс содержит информацию о деятельности компании, ее товарах и услугах, зарегистрированных товарных знаках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Как проверить иностранного контрагента?

Предварительная проверка потенциального партнера по бизнесу — это надежный способ обезопасить себя от возможных рисков и финансовых потерь. Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране?

Please correct e-mail address. Please correct phone number.

Налоги и Право

Сегодня многие российские компании задумываются о том, чтобы найти покупателей своей продукции за рубежом. Экспортные сделки могут помочь не только расширить географию работы российской компании и получить дополнительный доход, но и приобрести репутацию серьезной компании, работающей как на национальном, так и международном рынке. К сожалению, работа на экспорт сопровождается не только новыми возможностями и перспективами, но и рядом трудностей. Согласитесь, одно дело узнать историю и репутацию российского покупателя, и, совершенно иное, выяснить добропорядочность и благонадежность партнера, скажем, из Китая, Великобритании или Германии.

Магас 07 - Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик Задать вопрос юристу в г. Нальчике 08 - Республика Калмыкия, г. Элист 09 - Республика Карачаево-Черкесия Задать вопрос юристу в г.

Черкесск 10 - Республика Карелия, г. Петрозаводск Задать вопрос юристу в г. Петрозаводск 91 -Республика Крым, г.

Как проверить своего контрагента нерезидента. Rfr ghjdthbnm byjcnhfyye. rjvgfyb.

В течение 3 рабочих дней органы ФМС проверяют документы и снимают гражданина с регистрационного учета (то есть выписывают). Теперь мы должны прописать ребенка в новую квартиру. Для этого опять обращаемся в паспортный стол по месту нахождения недвижимости с заявлением, к которому прикладываем: паспорт родителя; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о праве собственности на новую квартиру; разрешение органа опеки; лист убытия с прежнего адреса. Гражданский кодекс гласит, что ребёнок от 14 до 18 лет может заключать сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя (ГК РФ, статья 26).

Помощь юриста по взысканию компенсации через суд Взыскание ущерба в связи с порчей недвижимости (затопление, залив соседями) Как взыскать деньги с должника, если у него нет имущества Как взыскать компенсацию за 2 месяц после сокращения Как взыскать компенсацию за долю в общем имуществе Как взыскать компенсацию за имущество при разводе показать все темы. Составление документов - Помощь юриста В какие сроки подавать претензию на поставку товара.

Судебное представительство, представительство интересов в суде Выезд представителя для досудебного урегулирования спора Защита прав граждан в суде Защита права собственности в суде Как обжаловать решение третейского суда Представительство в негосударственных организациях показать все темы.

Услуги Антиколлектора - Бесплатная консультация Защита заёмщика от коллекторов в Москве Коллекторы звонят на работу Коллекторы угрожают Постоянные звонки коллекторов Коллекторы угрожают отобрать жилье показать все темы.

Как правильно составить жалобу. Огромное количество вопросов, связанных с составлением и подачей судебных исков, каждый день слышат специалисты юридических консультаций. И очень часто своевременный грамотный ответ юриста способен решить исход будущего дела.

Мы стараемся подбирать ассортимент продукции таким образом, что бы каждый посетитель нашего магазина смог подобрать кондиционер или сплит-систему себе по вкусу и по "карману". Если говорить о стоимости или цене кондиционеров, качестве и надежности, то всех производителей кондиционеров и сплит систем можно разделить на несколько групп.

В первую обычно включают японских и европейских производителей (например Hitachi, Panasonic), ко второй можно отнести американские бренды, к третьей корейских и китайских производителей (например Samsung, LG).

С июня 2016 года соц защита сняла с меня ветеранские, республиканские и региональные надбавки. Я инвалид 2 группы колясочник. Из дома не выхожу почти и единственная связь с людьми у меня через домашний телефон. Я раньше платила 140 рублей, а сейчас не в состоянии платить больше 300.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ия

    Поздравляю, вас посетила замечательная мысль

  2. Евгений

    не то

  3. distioudort

    На мой взгляд это очень интересная тема. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.

  4. Любомира

    не.не для меня